Проверка действующего/потенциального контрагента (индивидуальный предприниматель, юридическое лицо), экспертиза безопасности сделки, досье на контрагента.
Проводится анализ делового партнера и его бизнеса. Устанавливаются бенефициары, проверяются данные об имуществе, точках присутствия, долговой нагрузке, платежной дисциплине, претензиях финмониторинга банков по 115-ФЗ («банковский светофор»), отзывы по другим проектам и т.д., всего более 20 позиций. Эффект дают информационные базы, а также методы OSINT. Особая задача отводится оценке негативных сведений о владельце. По постоянным контрагентам такая работа ведется в режиме мониторинга.
Цель - оценка перспектив и рисков каждой сделки.
Применяется для выявления негативной информации, значимой для работодателя.
В ходе проверки заинтересовавшего вас кандидата на работу либо действующего работника мы перепроверим данные о работнике по биографическим и профессиональным позициям, выявим наличие негативных сведений, несовместимых с должностью.
супружеские или партнерские измены
проверка при трудоустройстве
служебное расследование
проведение экспертизы для правоохранительных и судебных органов
Обеспечиваем своевременность информирования и реагирования на досудебные претензии и судебные иски, ограничения от ФНС и ФССП, предупреждение банковских блокировок счетов по 115-ФЗ, подготовка к проверкам правоохранителей и надзорных госструктур.
По согласованию с вами мы мониторинг факторов, угрожающих бизнесу клиента:
- судебные иски,
- исполнительные листы,
- долговые претензии от контрагентов,
- включение в список негативных клиентов банков и Росфинмониторинга (115-ФЗ, ЗСК, банковский светофор),
- проверки правоохранительных органов.
Рекомендуемый период мониторинга - 1 месяц.
Подготовим ответ в банк на запрос по 115-ФЗ: проанализируем существо запроса, подберем и проанализируем ваши документы, оформим мотивированный письменный ответ.
Аутсорсинг экономической безопасности подразумевает ежедневную работу с потребностями вашего бизнеса: консультации, проверки контрагентов и персонала, кадровая безопасность, внутрикорпоративные расследования, взыскание задолженности и др.
Будем для вас полезны в следующих вопросах
- Проверка нового либо действующего контрагента: предоставленные контрагентом сведения перепроверяются; собирается и анализируется дополнительная информация, влияющая на сделку и дальнейшее сотрудничество.
- Кадровые проверки: анкетные данные кандидата либо работника проверяются на достоверность и наличие негативных сведений, несовместимых с должностью.
- Поиск должника и его активов: устанавливается местонахождение должника, скрываемого имущества, которое подлежит взысканию либо включению в конкурсную массу (при банкротстве физического либо юридического лица).
- Мониторинг факторов, угрожающих бизнесу клиента: судебные иски, исполнительные листы, долговые претензии, списки негативных клиентов ЦБ Росфинмониторинга, проверки правоохранительных органов.
Правовой аутсорсинг вашей компании на постоянной основе:
- консультации без ограничения во времени,
- подготовка и коррекция договорной базы,
- анализ юридической чистоты сделок,
- претензионная и судебная работа в арбитражных и гражданских судах, и др.
Досудебная претензия - по закону, в подавляющем количестве случаев для направления искового заявления в суд требуется соблюсти досудебный порядок урегулирования споров. Для этого вы должны направить оппоненту вашу претензию, либо ответить на его претензию в ваш адрес, в которой требуется изложить ваши аргументированную позицию по спору, и обосновать ее требованиями закона либо договора.
В услугу входит:
- анализ предоставленных вами документов по спорной ситуации,
- подготовка письменной досудебной претензии для направления оппоненту.
Заказав услугу «наблюдение» в отношении лица, Вы получите информацию:
- о всех передвижениях интересующего человека,
- о посещаемых им местах,
- о контактах с другими людьми.
По желанию клиента, данная услуга может быть заказана как отдельно, так и как часть работы по сбору досье на физическое лицо.
Заказав услугу «наблюдение» в отношении объекта, Вы получите информацию:
- видимые характеристики объекта;
- функциональное назначение и визуальные варианты использования объекта;
- время работы или эксплуатации объекта;
- факты посещения или нахождения физических лиц, в том числе конкретных, а также продолжительность визита;
- факты и время заезда и выезда автотранспорта (для помещения и территории);
- объёмы перемещения материальных ценностей (в, на или из);
- оснащенность техническими средствами защиты;
- наличие физической охраны.
По клиентским обращениям, данная услуга популярна для получения информации:
- о бизнесе контрагента или конкурента;
- о контролирующих лицах;
- о должнике и скрываемом имуществе;
- о несанкционированном использовании имущества;
- о супружеских или партнёрских интересах.
По желанию клиента, данная услуга может быть заказана как отдельно, так и как часть работы по сбору досье на юридическое лицо.
По итогам мероприятия детектив предоставит текстуальный и видео/фото отчет.
Внутренние расследования и служебные проверки, мероприятия по противодействию:
- хищениям,
- сливам информации,
- сотрудничества с конкурентами,
- злоупотребления скидками и акциями.
Используем как классические методы расследований, а так же детектор лжи (полиграф).
OSINT (open-source intelligence, разведка на основе открытых данных) — сбор информации о человеке или организации из открытых источников и ее последующий анализ.
В нашем случае - это поиск информации по открытым источникам: СМИ, интернет, соцсети, с целью получения сведений, значимых для вас как для заказчика.
__________________________
Для получения консультации, а также оценки перспектив вашего дела, обращайтесь по указанным ниже контактам.
Обжалование действий банков по применению Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем…" от 07.08.2001 N 115-ФЗ:
- подготовка претензии о снятии ограничений с расчетного счета;
- подготовка жалобы в межведомственную комиссию при Центробанке;
- досудебная претензия в банк;
- судебный иск к банку в арбитражный суд.
Услуга полезна для следующих целей
1) Установление данных человека: по фрагментам сведений (например, имя, фамилия и год рождения) восстанавливается полная информация о лице: ФИО, дата и место рождения, паспортные данные, место проживания и работы, телефоны.
2) Проверка будущего супруга (особенно популярна у родителей молодоженов), няни, надомного работника, репетитора, тренера, водителя: проверяются на соответствие действительности сообщенные биографические и иные данные, устанавливается информация, значимая для решения об отношениях.
3) Установление круга общения и скрываемых интересов (в том числе подростка): выявляются увлечения и способы времяпровождения интересующего лица, которые представляют опасность репутационного, криминального либо финансового характера.
4) Установление родословных связей: пользуется спросом для поиска родни, наследников, при формировании генеалогического древа.
Имеем возможность подготовить для вас следующие сведения (на выбор: все позиции или отдельные пункты):
- действительность документов о личности, адрес регистрации;
- адрес фактического проживания;
- номера телефонной связи;
- принадлежность к ИП и ЮЛ (уставная аффилированность);
- имущество в собственности;
- сведения о занятости и доходе;
- анализ банковских счетов;
- оценка данных о привлечении к административной и уголовной ответственности;
- наличие долгов по налогам, исполнительные листы, судебные иски, сведения о банкротстве;
- оценка кредитной истории;
- нахождение в реестре неблагонадежных клиентов банков и иных кредитных учреждений.
Устанавливается местонахождение должника, скрываемого имущества, которое подлежит взысканию либо включению в конкурсную массу (при банкротстве физического либо юридического лица).
Цель – обеспечение возврата долга.
Окажем профессиональную помощь в следующих ситуациях:
- неправомерный отказ в регистрации юридического лица;
- ущемление прав владельцев и сотрудников компании, учредителей акционерного общества;
- сопровождение процесса реорганизации и ликвидации юридического лица;
- сопровождение сделок по приобретению-продаже доли в уставном капитале, акций в акционерных обществах;
- признание недействительными договоров по приобретению-продаже доли в уставном капитале, акций в акционерных обществах;
- разработка проекта договора и юридическая оценка уже составленного соглашения с партнером или контрагентом;
- покупка или продажа готового бизнес проекта;
- оказание помощи в разработке учредительных документов;
- урегулирование конфликтов, возникающих между контрагентами.