Главный специалист по ПОД/ФТ
Обязанности:
– осуществление мониторинга операций Клиентов Банка с целью выявления «подозрительных» операций;
– проведение комплексного анализа деятельности и/или операций Клиентов, с оформлением в установленном порядке результата проведенного анализа;
– разработка технического задания для внедрения новых процедур, отчетов и мер контроля, согласно методическим рекомендациям, типологиям и т.д. Банка России и Росфинмониторинга для выявления операций клиентов, обладающих подозрительными признаками;
– взаимодействие в пределах своей компетенции с Банком России, Росфинмониторингом, другими органами государственной власти при подготовке ответов на письменные запросы о выполнении Банком требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
– получение запросов Росфинмониторинга, подготовка и предоставление информации и сведений по запросу уполномоченного органа;
– проведение работы по своевременному получению Банком и обработке справочников и перечней, необходимых для целей исполнения Федерального закона №115-ФЗ, размещаемых в Личном кабинете Банка на сайте Росфинмониторинга, направленных в Банк через ТУ Банка России, а также по выявлению среди клиентов Банка лиц из
– осуществление мониторинга операций Клиентов Банка с целью выявления «подозрительных» операций;
– проведение комплексного анализа деятельности и/или операций Клиентов, с оформлением в установленном порядке результата проведенного анализа;
– разработка технического задания для внедрения новых процедур, отчетов и мер контроля, согласно методическим рекомендациям, типологиям и т.д. Банка России и Росфинмониторинга для выявления операций клиентов, обладающих подозрительными признаками;
– взаимодействие в пределах своей компетенции с Банком России, Росфинмониторингом, другими органами государственной власти при подготовке ответов на письменные запросы о выполнении Банком требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
– получение запросов Росфинмониторинга, подготовка и предоставление информации и сведений по запросу уполномоченного органа;
– проведение работы по своевременному получению Банком и обработке справочников и перечней, необходимых для целей исполнения Федерального закона №115-ФЗ, размещаемых в Личном кабинете Банка на сайте Росфинмониторинга, направленных в Банк через ТУ Банка России, а также по выявлению среди клиентов Банка лиц из таких справочников и перечней;
– исполнение обязанностей Ответственного сотрудника по ПОД/ФТ на период его отсутствия.
Требования:
– высшее юридическое \ экономическое образование.
– опыт руководства отделом, иным подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее одного года
– в случае отсутствия указанного образования - опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее двух лет или опыт руководства подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее двух лет
– внимательность, ответственность, аналитические способности
Условия:
– достойная оплата труда;
– пятидневная рабочая неделя с возможностью выбора графика работы: с 09:00 до 18:00, или с 08:00 до 17:00, или с 08:30 до 17:30
– комфортное рабочее место в современном офисе, современное программное обеспечение
– официальное трудоустройство с первого дня работы и социальные гарантии согласно ТК РФ
– регулярное корпоративное обучение и корпоративные мероприятия
– отдельную охраняемую парковку рядом с офисом.