Ведущий экономист в отдел финансового мониторинга
Тольяттихимбанк - это богатая история и стабильное положение на рынке. Это новая стратегия развития, ориентированная на инновации, клиентский сервис и цифровизацию. Мы ценим профессионализм, результативность и инициативность наших сотрудников. Мы создаем условия для профессионального роста и долгосрочного сотрудничества.
Мы предлагаем:
– Конкурентную заработную плату + бонусы по результатам работы.
– Срочный трудовой договор (декретная ставка).
– Полис дополнительного медицинского страхования.
– Доплата к больничному листу.
– Возможность профессионального роста в динамично развивающейся компании.
– Комфортабельный корпоративный транспорт для сотрудников (доставка до офиса и по рабочим задачам).
– Сокращенный рабочий день в пятницу.
Наши задачи:
– Осуществление мониторинга клиентских операций с целью выявления подозрительных операций и операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с законодательством и внутренними нормативными документами Банка.
– Проверка полноты и соответствия документов клиентов требованиям идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.
– Контроль за своевременным обновлением идентификационных сведений о клиентах согласно требованиям Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ и другим внутренним документам Банка.
– Анализ предоставленной информации и документов, а также вынесение мотивированных суждений на основе проведенного анализа.
– Консультирование сотрудников Банка по вопросам, касающимся противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
– Оценка уровня риска клиентов в соответствии с установленными критериями.
– Формирование формализованных электронных сообщений (ФЭС) в соответствии с указанием Банка России 7081-У от 17.06.2025г.
Ваши навыки:
– Высшее профессиональное образование в области экономики, финансов или банковского дела.
– Опыт работы не менее шести месяцев в кредитной организации, в подразделении, связанном с осуществлением банковских операций.
– Уверенное знание законодательства Российской Федерации в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
– Знание АБС ЦФТ.
– Высокий уровень ответственности и организованности, стремление к постоянному профессиональному развитию, умение эффективно работать в команде и выстраивать конструктивные коммуникации с коллегами.
Если Вы готовы стать частью команды, которая ценит инновации, ориентирована на результат и стремится к развитию — присоединяйтесь к нам!