Ведущий специалист Управления финансового мониторинга
Обязанности:
– Комплексный анализ деятельности клиента и характера его операций на предмет выявления необычных операций (сделок);
– Формирование и направление запросов клиентам Банка на предоставление документов, подтверждающих операции, документов и информации о характере деятельности клиента;
– Формирование мотивированных суждений по операциям и деятельности клиентов, предварительная квалификация операций в качестве обычных или подозрительных;
– Участие в подготовке ответов на запросы Банка России и иных надзорных органов;
– Мониторинг законодательства в области ПОД/ФТ/ЭД.
Требования:
– Высшее юридическое и/или экономическое образование;
– Опыт работы в банковской сфере по ПОД/ФТ/ЭД не менее 3 лет;
– Знание нормативных документов Банка России, относящихся к области ПОД/ФТ/ЭД;
– Уверенный пользователь ПК;
– Внимательность, исполнительность, ответственность, умение работать в режиме многозадачности.
– Приветствуется знание английского языка
Условия:
– оформление, компенсации и льготы согласно ТК РФ;
– стабильная заработная плата 2 раза в месяц;
– уровень заработной платы по результатам собеседования;
– ДМС после 6 месяцев работы;
– график работы 5/2 с 9.00 ч до 18.00 ч.
– офис: ст. м. Московские ворота/Электросила