Обязанности:
– анализ клиентов на предмет их подозрительности;
– подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа;
– участие в подготовке задач автоматизации мониторинга подозрительных операций;
– подготовка аналитических отчетов;
– консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ.
Требования:
– высшее образование;
– опыт работы не менее 2-х лет в ПОД/ФТ по части подозрительных операций;
– желателен опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее по тексту – ПОД/ФТ и ФРОМУ) не менее 1,5 лет;
– умение работать с программами Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint, а также операционной системой Astra Linux и Мой Офис.