Главный специалист Управления финансового мониторинга
Обязанности:
- Участие в реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;- Мониторинг операций клиентов в целях ПОД/ФТ, принятие решений об отнесении операций к подозрительным и направлении сведений в Росфинмониторинг;- анализ предоставленных клиентами по запросам банка документов;- Участие в автоматизации процессов подразделения;- Взаимодействие с подразделением экономической безопасности банка и другими структурными подразделениями по вопросам изучения и оценки рисков клиентов;- Представление в уполномоченный орган сведений об операциях и сделках в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ, 5861-У;- Консультирование по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
Требования:
– высшее образование экономическое или юридическое
– знание требований действующего законодательства РФ и нормативных актов ЦБ РФ в сфере ПОД/ФТ
– знание банковских операций, международных оплат
– внимательность, готовность работать с большим объёмом информации в режиме многозадачности
– опыт работы не менее одного года в кредитной организации в сфере ПОД/ФТ
Условия:
– официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ
– регулярное обучение, развитие компетенций сотрудников
– пятидневная рабочая неделя, с 08:30 до 17:30