Что предстоит делать:
– сбор, формализация, фиксация и анализ информации по нарушениям, проведение оценки рисков;
– проведение проверок и подготовка заключений по проверкам;
– анализ информации о фактах нарушений в области комплаенса;
– принимать участие в проведении расследований нарушений;
– формировать заключение/профессиональное суждение;
– мониторинг изменений законодательства;
– участие в актуализации внутренних документов.
Что мы ждём:
– высшее экономическое или бухгалтерское образование;
– опыт работы в банковской сфере;
– опыт работы по разработке локальных нормативных документов;
– понимание бизнес-процессов банка, предоставляемых услуг;
– знание нормативных документов по обслуживанию ЮЛ/ФЛ/ИП, ПОД/ФТ/ФРОМУ, кассовому обслуживанию, закрытию/открытию счетов.
Работа в нашей компании:
– Рабочее место в центре города;
– Стабильная заработная плата: окладная часть и ежемесячная премия;
– ДМС, включая стоматологию;
– Период адаптации и наставничества;
– Премии к праздникам: 23 февраля, 8 марта, День Банка;
– График работы 5/2 пн.-чт. с 8:45 до 18:00, в пятницу с 8:45 до 16:45;
– Льготное кредитование для сотрудников;
– Компенсация путевок в детские оздоровительные лагеря;
– Корпоративные мероприятия (летний и зимний корпоративы);
– Вознаграждение за стаж работы в Банке.