Донкомбанк
Банки
РекламаООО «ХЭППИ ЛИД». АО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ»
Полная стоимость кредита (займа) 0–292%, ставка 0–0,8% в день, сумма от 1000 до 100 000 руб., срок от 3 до 365 дней. Допрасходов нет. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
ПАО Донкомбанк
Заведующий сектором по финансовому мониторингу / специальное должностное лицо по ПОД/ФТ
Обязанности:
–
Организовать разработку и представление на утверждение Председателю Правления Банка Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
– Организовать деятельность по разработке внутренних документов и внесению изменений в действующие внутренние документы Банка по линии ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
– Обеспечить реализацию требований Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, других внутренних нормативных документов Банка, регламентирующих вопросы выполнения требований федерального законодательства, иных нормативных актов о ПОД/ФТ;
– Принимать решения при осуществлении внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, в том числе при возникновении сомнений в части правомерности квалификации операции как операций, подлежащих обязательному контролю;
– Доводить до сведения Председателя Правления информацию и документы об отнесении операции Клиента к подозрительной операции либо совокупности операций и (или) действий Клиента к подозрительной деятельности, о действиях Банка в отношении подозрительной операции Клиента, а также в отношении Клиента, совершающего такую операцию (осуществляющего подозрительную деятельность);
– Предоставлять консультации по запросам сотрудников Банка относительно соответствия конкретной операции (сделки) или ее части требованиям нормативных актов о ПОД/ФТ, в том числе при идентификации и обновлении идентификационных данных Клиента, представителя Клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца и оценке риска осуществления Клиентом легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, финансирования терроризма.;
– Организовывать работу по обучению сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, исходя из служебных обязанностей сотрудников, консультированию сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ЭД/ФТ/ФРОМУ;
– Осуществлять мониторинг функционирования системы внутреннего контроля Банка в части ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
– Организовать представление и осуществлять контроль за представлением в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом №115-ФЗ;
– Обеспечивать своевременность формирования и направления в уполномоченный орган ФЭС на основании Сообщений, по которым было принято соответствующее решение, в сроки, установленные законодательством в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;
– Готовить ответы на запросы контролирующих органов в сроки, предусмотренные законодательными актами;
– Оказывать содействие уполномоченным представителям Банка России при проведении ими проверок деятельности Банка по вопросам, отнесенным к его компетенции Правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ и внутренними документами Банка;
– Осуществлять контроль за соблюдением сотрудниками СФМ сроков проведения анализа отчетов, формируемых в АБС ПАО "Донкомбанк", с целью выявления операций Клиентов, подпадающих под действие Федерального закона №115-ФЗ, а также с целью соблюдения требований Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
Требования:
Кандидат должен иметь высшее юридическое или экономическое образование и опыт руководства отделом, иным подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее одного года, а при отсутствии указанного образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения не менее двух лет или опыт руководства подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее двух лет.
Условия:
– Работа в старейшем региональном банке (образован в 1990 году)
– Оформление на работу в соответствии с Трудовым кодексом РФ
– График работы 5/2 с 08:30 до 17:30, праздничные дни - выходные
– Финансовая мотивация: оклад + премия
– Местоположение головного офиса: г. Ростов-на-Дону, пр. Михаила Нагибина 32А; местоположение бэк-офиса: г. Ростов-на-Дону, ул. Новаторов 3Б.
Зарплата не указана
Вакансии на карте
Ищите работу на карте рядом с домом
Информация о вакансиях предоставлена hh.ru
🍪
Мы используем cookies подробнее