Обязанности:
–
Выявление операций, подлежащих обязательному контролю;
– Принятие решений при квалификации операций, подлежащих обязательному контролю;
– Формирование отчетов по операциям, подлежащим направлению в Росфинмониторинг;
– Направление сведений по отказам в совершении операций, открытии банковских счетов;
– Консультирование сотрудников Банка по вопросам, возникающим при осуществлении процедур внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
Требования:
– Высшее образование;
– Опыт работы более 1 года в направлении обязательного контроля;
– Знание законодательства ПОД/ФТ, аналитическое мышление.
Условия:
– Внутрикорпоративная культура, наполненная традициями;
– Участие в инновационных, амбициозных проектах и задачах;
– Возможность профессионального роста и развития;
– Трудоустройство в полном соответствии с ТК РФ;
– Добровольное медицинское страхование согласно внутренней Политике Банка;
– Корпоративные скидки на товары и услуги партнеров в городах присутствия;
– Место работы: г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 46;
– График работы: пятидневная рабочая неделя в офисе Банка (пн-чт с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 16:45);
– Условия оплаты обсуждаются индивидуально.