............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. .............................................................................

Техно-Фаворит 

Компьютерный сервис
ООО Техно-Фаворит
Cпециалист по финансовому мониторингу
Обязанности: – 1. Мониторинг операцийПостоянный анализ финансовых транзакций клиентов, выявление подозрительных операций и операций, подлежащих обязательному контролю. 2. Проверка клиентов (KYC)Сбор и обновление данных о клиентах, идентификация и верификация, проверка по санкционным спискам, определение бенефициарных владельцев и оценка уровня риска. 3. Оценка рисковКлассификация клиентов по уровням риска (низкий, средний, высокий), проведение углублённой проверки (EDD) для высокорисковых клиентов. 4. Внутренний контроль и процедурыРазработка, внедрение и контроль соблюдения внутренних политик и процедур 5. Взаимодействие с регуляторамиПодготовка и отправка отчетности в уполномоченные органы, ответы на запросы регуляторов. 6. Отчетность и документацияВедение учета и документирование всех проверок, решений и выявленных операций. 7. Работа с системами мониторинга 8. Внутренние расследованияПроведение проверок по выявленным подозрительным операциям и подготовка заключений. Требования: – Высшее финансовое образование; – Опыт работы в аналогичной должности от 5 лет; – Профессионализм, внимательность, стрессоустойчивость. Условия: – Офис рядом с м. Тургеневская. – График 5/2 с 10.00 до 18.00. – Оформление по ТК РФ.
от 160 000 до 180 000 ₽ в месяц на руки
Юрист- международник
Обязанности: – Организация и правовое сопровождение регистрации, ведения и корпоративных изменений компаний в различных юрисдикциях, контроль соблюдения требований локального законодательства и корпоративных процедур. – Организация и управление операционной юридической деятельностью группы компаний, управление загрузкой и приоритетами юридических задач. – Выявление, оценка и минимизация юридических рисков текущей деятельности группы компаний. – Организация претензионно-исковой работы и защиты интересов группы компаний. Представление интересов компаний в судах и перед контролирующими органами. – Правовая поддержка и сопровождение банковских и брокерских счетов иностранных компаний, включая KYC/AML и комплаенс-процедуры, взаимодействие с банками и брокерами. – Подготовка, правовая экспертиза и сопровождение договоров и соглашений, включая внешнеэкономические сделки. – Правовая поддержка экспортно-импортных операций, анализ условий поставки (в т.ч. INCOTERMS) и сопутствующих правовых рисков. – Анализ и применение требований санкционного законодательства и экспортного контроля, оценка допустимости сделок и контрагентов. – Консультирование по вопросам международного и национального права различных юрисдикций, а также правовых аспектов деятельности компаний в соответствующих юрисдикциях. – Сопровождение взаимодействия с контрагентами, государственными органами, банками и иными организациями, участие в переговорах. – Контроль юридического документооборота, включая подписание, апостилирование, легализацию и переводы документов. – Координация и контроль за работой сотрудников международного направления, контроль сроков и качества исполнения. – Мониторинг изменений законодательства в сфере корпоративного права, KYC/комплаенса, санкционного регулирования и ВЭД, подготовка рекомендаций для бизнеса. Требования: – Высшее юридическое образование (предпочтительно специализация в международном праве и (или) комплаенсе); – Опыт работы юристом от 6 лет; опыт работы на руководящей должности от 2 лет; – Отличное знание гражданского, корпоративного и международного коммерческого права; – Владение английским языком не ниже уровня Intermediate (деловая переписка, работа с договорами, участие в переговорах); – Опыт подготовки и правовой экспертизы контрактов, составления юридических заключений и меморандумов по правовым рискам. – Будет преимуществом: – Опыт работы в области международного права, опыт сопровождения банковских и брокерских счетов иностранных компаний, включая KYC/AML и комплаенс-процедуры, взаимодействие с банками и брокерами; – Навыки взаимодействия с регистраторами, агентами, государственными органами и банковскими структурами в различных юрисдикциях (в частности: Кипр, ОАЭ, Индонезия, Оман, Китай, США); – Знание валютного, налогового, таможенного и санкционного законодательства. Условия: Мы предлагаем: – Работу в динамичной международной торговой компании с устойчивыми деловыми связями по всему миру; – Участие в международных проектах и развитие экспертизы в различных сферах; – Конкурентоспособную заработную плату по результатам собеседования; – Корпоративное обучение, возможность профессионального роста. – Офис рядом с м. Тургеневская. График 09.00-18.00. – Удаленный / гибридный формат не рассматриваем. – ПЕРЕД СОБЕСЕДОВАНИЕ КАНДИДАТАМ БУДЕТ ПРЕДЛОЖЕНО ВЫПОЛНИТЬ НЕБОЛЬШОЕ ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ.
от 180 000 до 230 000 ₽ в месяц до вычета налогов
Вакансии на карте
Ищите работу на карте рядом с домом
Информация о вакансиях предоставлена hh.ru
🍪
Мы используем cookies подробнее