Эксперт (Служба ПОД/ФТ)
Обязанности:
– Выявление операций, подлежащих обязательному контролю,
– Составление и направление в Уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, в форматах ФЭС,
– Работа с Перечнями террористов, перечнями СБ ООН, решениями МВК (получение информации в Личном кабинете Росфинмониторинга, интеграция в АБС, проведение проверок на совпадение с клиентской базой),
– Составление и направление в Уполномоченный орган ФЭС о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества,
– Реализация программы замораживания/блокирования денежных средств и иного имущества лиц, в отношении которых принято решение о замораживании/блокировании,
– Реализация программы приостановления операций, направление ФЭС о приостановлении операции,
– Ведение справочника стратегических обществ,
– Работа с электронными сообщениями Банка России, содержащими сведения об отказе от проведения операции, отказе от заключения договора банковского счета (вклада), о расторжении договора банковского счета (вклада) с клиентом (Положение Банка России № 639-П),
– Написание технических заданий,
– Участие в проверках Банка России, СВА, СВК
Требования:
–
Знание 115-ФЗ, информационных писем, методических рекомендаций Банка России, Росфинмониторинга. Форматы, порядок направления ФЭС.
Знание всех кодов операций, подлежащих обязательному контролю
Положения Банка России № 639-П, 655-П, 5861-У.
Указ Президента № 1009, распоряжения Правительства 91-р, 2930-р, 1226-р.
– Владение компьютерными программами: Microsoft Word, Excel, Комита,
желательно АБС Новая Афина, АБС Террасофт, ЦФТ-Банк, СЭД Директум
Условия:
– Территориальное место работы: ст. м. Арбатская, Арбатская пл., дом 1;
– Стабильный и прозрачный доход: премиальные выплаты по результатам работы за год, премия ко Дню работника нефтяной и газовой промышленности. Ежеквартальная индексация заработной платы;
– Пятидневная рабочая неделя в офисе (удаленки и гибрида нет): с 9.00 до 18.00, в пятницу сокращенный рабочий день до 16.45;
– Хороший социальный пакет с первого рабочего дня: ДМС со стоматологией, страхование от онкологических заболеваний, страхование от несчастных случаев и болезней (весь мир, 24/7);
– Оплата дней нетрудоспособности по больничному листу до среднего дохода;
– Материальная помощь к ежегодному отпуску;
– Социальная материальная поддержка сотрудников: при рождении ребенка, при вступлении в брак и прочее;
– Негосударсвенное пенсионное обеспечение, санаторно-курортное лечение;
– Корпоративные скидки и привилегии от компаний-партнёров для наших сотрудников;
– Компенсация за приобретенный годовой абонемент в Спортивный клуб по Вашему выбору;
– Тренировки с тренером за счет работодателя по футболу, волейболу, баскетболу, теннису, легкой атлетики (бег);
– Удобное расположение офиса с подземной автомобильной парковкой для сотрудников.