Служба финансового мониторинга и валютного контроля разрабатывает и реализует политику Банка России в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также в сфере валютного контроля. Кроме того, Служба осуществляет надзор за деятельностью кредитных и некредитных финансовых организаций с целью снижения риска вовлеченности в проведение сомнительных операций.
Задачи:
– осуществление руководства деятельностью отдела, организация его работы;
– разработка новых и корректировка действующих методических подходов для аналитиков Службы по проведению оценки уровня риска совершения подозрительных операций ЮЛ и ИП;
– участие в подготовке проектов нормативных актов и ОРД;
– анализ бизнес-процессов подразделения и подготовка предложений по их совершенствованию;
– участие в подготовке методических рекомендаций по оценке рисков ОД/ФТ для кредитных организаций;
– подготовка текстов докладов и презентационных материалов для руководства Службы и Банка;
– осуществление мероприятий по обеспечению информационного взаимодействия с кредитными организациями, филиалами иностранных банков и их клиентами, рассмотрение обращений
Требования:
– высшее образование по специальности "Финансы и кредит", "Экономическая теория", "Национальная экономика", "Юриспруденция", "Мировая экономика";
– знание федеральных законов, основ гражданского, банковского, таможенного, налогового законодательства Российской Федерации, законодательства об административных правонарушениях, основы международного права;
– понимание принципов и систем организации бухгалтерского и статистического учета, порядок формирования и представления отчетности кредитными организациями, установленный нормативными актами Банка России;
– знание основы экономического анализа деятельности кредитных организаций, основные практики применения законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ, валютному регулированию и валютному контролю.
– знание механизмов проведения платежей в банках, механизмов функционирования AML- процедур (anti-money laundering) и систем выявления и противодействия несанкционированным операциями (AntiFraud);
– MS Office (Word, Excel, Outlook, Access, PowerPoint, Visio);
– аналитический склад ума, системное мышление, ответственность, инициативность, умение работать с большими массивами информации, стрессоустойчивость.
Условия:
– получение уникального опыта в мегарегуляторе;
– возможность профессионального и карьерного развития;
– привлекательная система мотивации;
– широкий социальный пакет;
– корпоративное обучение;
– удобное расположение офиса.