Сотрудник структурного подразделения по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
Обязанности:
– Проведение идентификации и актуализации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей;
– Выявление подозрительных клиентов, операций и операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с Правилами внутреннего контроля ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
– Составление и направление сведений в Уполномоченный государственный орган;
– Мониторинг законодательства в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ и соответствия ему Правил внутреннего контроля;
– Подготовка материалов по запросам государственных органов и аудиторов по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
– Взаимодействие с уполномоченными представителями государственных органов и аудиторами при проведении проверок по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
– Формирование и предоставление государственным органам обязательной отчетности по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
– Требования:
– Высшее экономическое или юридическое образование;
– Знание профильного законодательства (в том числе 115-ФЗ, 375-П, 499-П, 5861-У);
– Желательно опыт работы в ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМ;
– Способность к обучению;
– Желание развиваться в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМ;
– Опыт работы с Личным кабинетом Росфинмониторинга;
– Умение концентрироваться и работать в режиме многозадачности;
– Опыт работы с Word, Excel, Outlook;
– Грамотная устная и письменная речь;
– Организованность, ответственность и внимательность к деталям.
– Стрессоустойчивость;
Деловые качества:
обязательность‚ исполнительность‚ пунктуальность‚ обучаемость.
Личные качества:
коммуникабельность‚ ответственность‚ аккуратность‚ доброжелательность, стрессоустойчивость, умение работать в коллективе.
Условия:
– Работа в компании с более чем 29-ти летним опытом и занимающей лидирующую позицию на рынке спецдепозитарных услуг;
– График работы ПН-ПТ с 9.00 до 18.00 или с 10.00 до 19.00;
– Полное соблюдение ТК РФ ("белая" заработная плата, оплачиваемый отпуск, больничный лист);
–
Адрес: 4-ая улица 8 марта, Бизнес-Центр «Аэропорт»