Ищем руководителя, который возглавит группу мониторинга сомнительных операций, поможет выстроить процессы и будет лично погружаться в работу с инструментами, аналитику и автоматизацию.
Обязанности:
–
Выявление сомнительных операций во всех цифровых продуктах;
– Постановка технических заданий и требований к автоматизации процессов финмониторинга;
– Участие в тестировании инструментов, корректировка настроек и пороговых значений;
– Оценка рисков вовлечения в ПОД/ФТ при запуске новых продуктов / изменении существующих;
– Формирование требований к аналитическим инструментам: отчёты, дашборды, аналитические движки;
– Работа с большими объёмами данных, анализ информации;
– Выстраивание взаимодействия с ИТ (как бизнес-заказчик);
– Координация деятельности группы, распределение нагрузки.
Требования:
–
Опыт работы не менее 2-х лет по выявлению сомнительных операций, в том числе по электронным кошелькам, эквайрингу, выплатам;
– Знание действующего законодательства РФ, нормативных актов, методических и инструктивных материалов Банка России по вопросам ПОД/ФТ/ЭД;
– Опыт взаимодействия с внутренними и внешними аудиторами, регуляторами (в рамках проверок по ПОД/ФТ/ЭД);
– Опыт автоматизации процессов финансового мониторинга
Условия:
– оформление по ТК РФ, "белую” конкурентоспособную заработную плату, расширенный социальный пакет;
– гибридный формат работы (офис+дом);Адрес: станция метро Калужская, БЦ "Кругозор"
– уникальную атмосферу для продуктивной работы и развивающую среду, где можно найти единомышленников и научиться новому;
– команду экспертов, возможность самореализации, сложные и интересные задачи для тех, кто любит настоящие вызовы в работе;
– мы регулярно проводим внутреннее и внешнее обучение для прокачки профессиональных навыков;
– ДМС для наших сотрудников: в него входит большой перечень медицинских услуг, включая стоматологию.
– предоставление корпоративной техники.
– уютный и современный офис, чтобы каждый человек чувствовал себя, как дома.