Обязанности:
Организация деятельности подразделения по направлениям:- мониторинг и анализ операций клиентов в целях выявления подозрительных операций с последующей реализацией мер, предусмотренных ПВК по ПОД/ФТ (ЮЛ, ФЛ и ИП);- оценка финансового положения и деловой репутации клиентов, выявление типологий, схем необычных операций (сделок);- направление запросов и рассмотрение документов, предоставленных клиентами;- оценка рисков новых продуктовых решений, разработка контрольных процедур для новых типов операций;- формирование мотивированных суждений по результатам анализа.
Требования:
Высшее экономическое или юридическое образованиеОпыт в оценивании рисков проведения сомнительных операций от 2-х летОпыт проверок деятельности клиентов и предоставленных документов в целях выявления признаков нарушений по ПОД/ФТЗнание нормативной базы по ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499-П, 375-П, 172-Т, 16-МР и т.п.)и налогообложения. Знание АБС Диасофт будет плюсом.
Условия:
– График работы с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00 с плавающим обедом с 13.00 до 15.00
– Работа в дружном, энергичном и развивающемся коллективе
– Современный офис расположен в историческом центре Москвы в 5-7 минутах ходьбы от ст. м. Цветной бульвар, Трубная, Сухаревская
– Материальная помощь
– Льготное кредитование
– Корпоративное обучение
– Уровень заработной платы обсуждается на собеседовании
