Обязанности:
– Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, необычных операций,
– Составление и направление в Уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, необычных операциях в форматах ФЭС,
– Направление запросов клиентам,
– Ведение досье,
– Анализ документов, полученных по запросам Банка,
– Составление мотивированных заключений,
– Присвоение уровня риска совершения подозрительных операций,
– Программа ЗСК Банка России,
– Реализация программы по отказам в совершении операций,
– Составление и направление в Уполномоченный орган ФЭС по отказам,
– Участие в проверках Банка России, СВА, СВК
Требования:
–
опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее двух лет или опыт руководства подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее двух лет
– Знание 115-ФЗ, информационных писем, методических рекомендаций Банка России, Росфинмониторинга. Форматы, порядок направления ФЭС.
Знание всех кодов операций, подлежащих обязательному контролю
Положения Банка России № 639-П, 655-П, 5861-У.
Указ Президента № 1009, распоряжения Правительства 91-р, 2930-р, 1226-р.
– Владение компьютерными программами: Microsoft Word, Excel, Комита,
желательно АБС Новая Афина, АБС Террасофт, ЦФТ-Банк, СЭД Директум
Условия:
– Территориальное место работы: улица Орджоникидзе, 13/1
– Стабильный и прозрачный доход: премиальные выплаты по результатам работы за год, премия ко Дню работника нефтяной и газовой промышленности. Ежеквартальная индексация заработной платы;
– Пятидневная рабочая неделя в офисе (удаленки и гибрида нет): с 9.00 до 18.00, в пятницу сокращенный рабочий день до 16.45;
– Хороший социальный пакет с первого рабочего дня: ДМС со стоматологией, страхование от онкологических заболеваний, страхование от несчастных случаев и болезней (весь мир, 24/7);
– Оплата дней нетрудоспособности по больничному листу до среднего дохода;
– Материальная помощь к ежегодному отпуску;
– Социальная материальная поддержка сотрудников: при рождении ребенка, при вступлении в брак и прочее;
– Негосударсвенное пенсионное обеспечение, санаторно-курортное лечение;
– Корпоративные скидки и привилегии от компаний-партнёров для наших сотрудников;
– Компенсация за приобретенный годовой абонемент в Спортивный клуб по Вашему выбору;
– Тренировки с тренером за счет работодателя по футболу, волейболу, баскетболу, теннису, легкой атлетики (бег);
– Удобное расположение офиса с подземной автомобильной парковкой для сотрудников.