Акт о результатах проверки по решению Межведомственной комиссии
900 ₽
Проверка рекламы финансовых услуг Правовая экспертиза рекламы финансовых услуг с подготовкой письменного заключения.
1 500 ₽
Приказ об утверждении графика проверки клиентов по Перечням.
900 ₽
Программа подготовки и обучения оператора информационной системы
7 000 ₽
Отчет о результатах проверки по санкционным спискам
900 ₽
Программа подготовки и обучения ломбарда
4 500 ₽
Акт проверки клиентов по списку Банка России о случаях отказа
1 000 ₽
Акт о результатах проверки по перечню террористов и экстремистов
900 ₽
Кодекс поведения руководящего персонала
1 000 ₽
Служебная записка об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции
1 000 ₽
Положение об операционном риске
5 000 ₽
Программа подготовки и обучения микрофинансовой компании
4 500 ₽
Акт о результатах проверки по перечню лиц причастных к терроризму (НФО)
1 000 ₽
Приказ об утверждении графика проверки клиентов по перечням (НФО)
1 000 ₽
Кодекс делового поведения персонала
1 000 ₽
Положение о репутационном риске
5 000 ₽
Программа подготовки и обучения управляющей компании ПИФами
7 000 ₽
Отчет (за календарный год)
1 000 ₽
Журнал регистрации исходящей информации (НФО)
1 000 ₽
Программа подготовки и обучения оператора финансовой платформы
7 000 ₽
Уведомление клиента о применении мер по замораживанию (блокированию)
400 ₽
Журнал регистрации исходящей информации в Личном кабинете Росфинмониторинга.
900 ₽
Уведомление об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции
1 000 ₽
Положение о конфликте интересов
1 000 ₽
Журнал регистрации входящей информации в Личном кабинете Росфинмониторинга.
900 ₽
Уведомление об устранении оснований для отказа в выполнении распоряжения клиента
1 000 ₽
Программа подготовки и обучения общества взаимного страхования
7 000 ₽
Декларация о конфликте интересов
1 000 ₽
Приказ о передаче ключей электронной подписи (НФО)
2 000 ₽
Распоряжение об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции
1 000 ₽
Программа подготовки и обучения НПФ
7 000 ₽
Распоряжение об устранении оснований для отказа в выполнении распоряжения клиента
1 000 ₽
Отчет о результатах проверки клиентов по перечню ФРОМУ (НФО)
2 000 ₽
Уведомление об обращении
500 ₽
Служебная записка о применении мер по замораживанию (блокированию)
400 ₽
Программа подготовки и обучения страховой компании
7 000 ₽
Акт о результатах проверки по перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются свед
900 ₽
Образцы документов по управлению рисками КПК
25 000 ₽
Приказ о передаче ключей электронной подписи и кодов
900 ₽
Годовой отчет о состоянии управления рисками КПК/СКПК
5 000 ₽
План (на календарный год)
1 000 ₽
Программа подготовки и обучения дилера
7 000 ₽
Акт о результатах проверки по перечню ФРОМУ (НФО)
1 000 ₽
Программа, определяющая порядок применения мер по замораживанию
2 500 ₽
Отчет о результатах проверки клиентов (НФО)
2 000 ₽
Журнал учета фактов применения мер по замораживанию (блокированию)
400 ₽