Обязанности:
– актуализация и исполнение Правил ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, а также разработка иных внутренних документов по вопросам ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
– проведение внутреннего и организация внешнего обучения сотрудников по вопросам ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
– координация работы по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, анализ необычных сделок, составление мотивированных заключений;
– составление и направление в Уполномоченный орган сведений в соответствии с требованиями законодательства РФ;
– взаимодействие с надзорными органами при проведении проверок деятельности организации по вопросам ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
Требования:
– высшее экономическое, юридическое образование;
– или образование не ниже среднего профессионального и опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ не менее одного года;
– опыт работы в банках, в микрофинансовых организациях или лизинговых компаниях;
– знание законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
Условия:
– в соответствии с Трудовым Кодексом РФ;
– социальный пакет;
– работа в подведомственной организации Минэкономразвития Чувашии.