Эксперт ПОД/ФТ (подозрительные операции)
Обязанности:
– Анализ и выявление операций клиентов ЮЛ и ИП на предмет их подозрительности, в том числе с акцентом на внешнеэкономическую деятельность (ВЭД);
– Знание действующего валютного законодательства, высокорисковых критериев, типологий подозрительных операций;
– Анализ транзакционной активности нерезидентов;
– Анализ операций клиентов ЮЛ и ИП, отнесенных к среднему и высокому уровню риска ЗСК (Знай своего клиента, платформа ЦБ РФ);
– Подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа;
– Участие в подготовке задач автоматизации мониторинга подозрительных операций;
– Подготовка ответов на запросы надзорных органов;
– Подготовка аналитических отчетов;
– Консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ.
Требования:
– Высшее образование;
– Опыт работы - анализ клиентов ЮЛ и ИП от 50 в день;
– Опыт работы не менее двух лет в сфере ПОД/ФТ;
– Навыки работы с большими массивами данных;
– Знание форматов отправки отчетности в УО.